河冶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年度股東大會于2020年6月15日在公司310會議室召開。出席會議的公司股東持有的具有表決權的公司股份總計占公司總股份的94.78%。公司董事、監事出席了本次會議；公司高級管理人員列席了本次會議。會議由楊文義董事長主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》規定，會議決議合法有效。

經與會股東及股東代表審議，以記名投票表決方式通過如下議案：

1、《2019年度董事會工作報告（含2019年度總經理工作報告）》

2、《2019年度監事會工作報告》

3、《2019年度社會責任報告》

4、《2019年度財務決算報告》

5、《2019年度利潤分配預案》

6、《2020年度財務預算報告》

7、《2020年度融資方案》

8、《關于修改監事會議事規則的議案》

9、《關于補選監事的議案》

因工作需要，黃建輝先生辭去公司第七屆監事會監事職務。大會對  黃建輝先生在擔任公司監事期間辛勤而卓有成效的工作表示衷心感謝。          

根據公司章程規定，大會補選潘秋萍女士為公司第七屆監事會監事。

特此公告!

                                  河冶科技股份有限公司

                                        2020年6月18日